30 марта 2023 года в дежурную часть полиции Ирбита обратилась местная жительница 1968 г.р., которая заявила, что неизвестное лицо ввело её в заблуждение и путем обмана похитило денежные средства в сумме 5.719.650 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб.
Правоохранителям женщина пояснила, что в марте текущего года она заинтересовалась биржей. В сети «Интернет» она увидела рекламу с предложением зарегистрироваться на сайте торговой площадки, прошла регистрацию, открыла свой счет – биржевую ячейку, и пополнила её на сумму 10.000 рублей. Через приложение «Skype» с ней созвонился неизвестный мужчина, который представился финансовым аналитиком. В течении недели он консультировал женщину по вопросам работы на бирже, помогал делать первые мелкие сделки. Женщина пополнила свою ячейку еще на 8.000 рублей. Консультант помогал ей торговать на бирже и сумма на счете росла. Он стал уговаривать женщину внести более крупную сумму, предлагал взять кредит на сумму 4.000.000 рублей, но она не соглашалась, потому что боялась, что её обманут, ведь она слышала о том, что таким образом часто обманывают людей. Тогда консультант помог ей вывести с ее брокерского счета 1.500 рублей и сам пополнил её брокерский счет на 52.000 долларов, после чего женщина ему поверила.
Потерпевшая оформила кредит на 4.500.000 рублей и, следуя инструкциям псевдо аналитика, перевела денежные средства в сумме 1.970.000 рублей на указанный им счет, принадлежащий якобы «валютнику», который должен был перевести рубли в доллары. Затем она при помощи своего «добродетеля» продолжила торговать на бирже, совершала сделки, сумма счета росла. Она стала дальше повышать сумму своего брокерского счета, перевела еще 1.730.000 рублей, спустя неделю добавила ещё 957.500 рублей. После внесения данных сумм, при попытке вывода, ей сообщили, что она назвала неправильный код авторизации и счет был заблокирован. Чтобы разблокировать счет, она решила внести залоговую сумму в размере 14.000 долларов. Женщина вместе с мужем оформили еще 4 кредита, затем она перевела мошенникам 1.161.500 рублей. После того, как женщина внесла залог, ей сообщили, что из-за допущенных ошибок ей необходимо еще внести денежные средства. Она поняла, что с нее требуют слишком много денег, задумалась и осознала, что ее обманывают. Всего мошенникам потерпевшая перевела 5.719.650 рублей, после чего обратилась в отдел полиции. Следственным отделом МО МВД России «Ирбитский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Сотрудники полиции предупреждают, что игры на бирже являются одним из самых рискованных видов финансовых операций. Будьте бдительны и не поддавайтесь на сомнительные предложения, обещающие легкую и быструю прибыль. Все брокерские компании должны быть лицензированы, сведения о них и реестр размещены на сайте Центробанка России. Следовательно, прежде чем отдать деньги брокеру, следует проверить его легальность, почитать отзывы, найти информацию. Кроме того, при переводе денег стоит обратить внимание на то, кому вы переводите финансы – физлицу или юрлицу. Брокерские компании используют только счета юридических лиц. Если же в процессе оформления перевода вы обнаружили, что деньги поступят физическому лицу, знайте – вас хотя обмануть. Мошенники также предлагают оформить кредит для игры на бирже, могут убеждать, что необходимо оплатить некие пошлины, взносы или залоги, чтобы получить якобы заработанные миллионы, а для этого тоже нужно будет взять кредит. Будьте предельно бдительными, не поддавайтесь на уловки мошенников и предупредите о подобных схемах обмана граждан своих близких.
МО МВД России «Ирбитский»
- 297 просмотров
